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更新于 12月30日
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舉報(bào)

KYC Specialist

1萬-1.5萬
  • 上海浦東新區(qū)
  • 5-10年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

反洗錢盡職調(diào)查KYC外資銀行對公業(yè)務(wù)
【Function】: Client Fulfillment & Service

【Main Responsibilities】:
1) Partner with RM to prepare and complete the periodic review for the ETB clients. Maintain the KYC records by obtaining and validating the information from internal and external sources, compare and contrast differences within KYC records and escalate to AMLC in case of AML Red flags or any suspicious. Ensure the KYC records incorporate with local regulatory requirement
2) Undertake first level assessment of all name screening alerts and determine the appropriate actions against them, including recommending the closure of false match alerts upon completion of assessment or timely escalation of potential true matches
3) Responsible for internal and external report and data analyze
4) Work on other migration/remediation projects including screening ,quality assurance
5) Support the TL to enhance the risk management and risk control within the team

【Job Requirements】:
1) Bachelor degree from a recognized university
2) 8-10 years of working experience in Bank/FI preferred
3) Customer services orientated and ability to work under pressure and tight time frames
4) Proactive, flexible, good team player
5) Good command of written and spoken English and Chinese
6) Familiar with MS Office, Excel, PowerPoint applications

工作地點(diǎn)

大華銀行大廈(即墨路)

職位發(fā)布者

朱女士/HR

立即溝通
公司Logo大華銀行（中國）有限公司公司標(biāo)簽
關(guān)于大華銀行（中國）大華銀行（中國）有限公司（大華銀行（中國））是亞洲銀行業(yè)翹楚——大華銀行有限公司（大華銀行）的在華全資子公司，擁有中國本地法人銀行資格。大華銀行（中國）于2007年12月18日注冊成立，總部設(shè)在上海。自1984年，大華銀行在北京開設(shè)了第一間辦事處以來，大華銀行（中國）目前已在中國的主要城市擁有十余家分支機(jī)構(gòu)。我們不斷加強(qiáng)在各方面的實(shí)力。2006年，大華銀行成為上海第一家獲批為客戶處理資本賬目的東南亞銀行。2008年，大華銀行（中國）獲得了人民幣零售業(yè)務(wù)牌照；2011年獲得了上海黃金交易所授予的在華黃金交易會員資格；2012年7月，大華銀行（中國）獲得合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（QDII）資格，12月，又獲得了銀行間黃金詢價(jià)資格，成為首批獲得此項(xiàng)資格的四家外資銀行之一。 2013年，大華銀行（中國）成為第一批在中國獲得本地基金代銷執(zhí)照的外資銀行之一。2014年，大華銀行（中國）設(shè)立上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)支行，并成為首批獲得銀行間外匯市場人民幣對新元直接做市商資格及銀行間黃金詢價(jià)交易嘗試做市商資質(zhì)的外資銀行。2015年，大華銀行（中國）獲得了黃金進(jìn)出口的行政許可。2018年，大華銀行（中國）獲批成為首批人民幣對泰銖直接交易做市商，并成功發(fā)行了其三年期的金融債。這是銀行間市場首單由東南亞銀行發(fā)行的境內(nèi)“債券通”金融債。2019年，大華銀行（中國）成為上海期貨交易所第三家外資銀行成員并成為“上海銀”的集中定價(jià)會員。這些都進(jìn)一步擴(kuò)展了大華銀行在中國的業(yè)務(wù)。 2015年大華銀行集團(tuán)向大華銀行（中國）增加資本金25億元人民幣，總注冊資本金達(dá)到55億元人民幣。目前，大華銀行（中國）的綜合財(cái)務(wù)實(shí)力獲惠譽(yù)A+評級，中誠信AAA極，評級展望均為穩(wěn)定。作為一家嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)責(zé)的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)，我們致力為廣大利益相關(guān)方和營運(yùn)所在社區(qū)帶來改變生活的正能量。我們不僅全力以赴協(xié)助客戶合理管理個(gè)人財(cái)富和幫助企業(yè)取得業(yè)務(wù)增長，同時(shí)也堅(jiān)定不移地在藝術(shù)、兒童和教育三大領(lǐng)域推動社會發(fā)展。欲了解更多信息，請登陸大華銀行（中國）的官方網(wǎng)站：www.UOBChina.com.cn或關(guān)注大華銀行（中國）官方微信（賬號名稱：大華銀行中國）。
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