職位描述:
1.負責擬定、修訂反洗錢內(nèi)部控制制度。
2.及時獲取反洗錢法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)最新要求并完成內(nèi)部傳達。
3.執(zhí)行公司反洗錢系統(tǒng)日常審核工作及反洗錢外報材料合規(guī)性審核工作。
4.負責反洗錢工作提示及工作咨詢。
5.組織開展公司洗錢風險內(nèi)部評估。承擔監(jiān)管機構(gòu)對公司總部的年度反洗錢評估工作,指導(dǎo)分支機構(gòu)接受轄屬監(jiān)管的反洗錢評估工作。
6.組織開展反洗錢風險排查;按照規(guī)定報告大額交易和可疑交易。
7.指導(dǎo)各部門、分支機構(gòu)開展反洗錢相關(guān)工作。
8.公司反洗錢監(jiān)控名單庫更新、維護工作。
9.完成監(jiān)管各項工作要求。
10.組織開展公司反洗錢培訓(xùn)、宣傳工作,指導(dǎo)、督促各分支機構(gòu)的反洗錢學習、宣傳工作。
11.按時參加中期協(xié)、交易所等監(jiān)管部門組織的各項培訓(xùn),按時參加公司及本部門相關(guān)培訓(xùn)。
12.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他有關(guān)工作。
任職要求:
1.學歷:本科及以上學歷,
2.專業(yè):法律、經(jīng)濟、財會、金融、審計、信息技術(shù)等相關(guān)專業(yè)。
3.證書:有期貨從業(yè)資格證優(yōu)先、有法律職業(yè)資格證書優(yōu)先。
4.工作經(jīng)驗:具有國有企業(yè)、金融機構(gòu)、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等機構(gòu)相關(guān)部門或崗位一年以上工作經(jīng)驗。