崗位職責:
1、及時將我司有關反洗錢重要工作動態(tài)、信息及相關材料上報監(jiān)管機構,及時與監(jiān)管機構進行現場交流與溝通,匯報我行工作并掌握監(jiān)管動態(tài),按監(jiān)管要求及時完成人行郵箱、微信、qq群等安排的工作;
2、完成反洗錢系統(tǒng)的日常管理(用戶管理、機構管理、可疑交易復核、及報送等);
3、及時將有關反洗錢系統(tǒng)問題匯總并提出優(yōu)化建議,將發(fā)現的普遍性問題對全轄進行操作提示;
4、采取有效措施提高基層機構的可疑交易報告數量和質量,并減少零報告機構數量;
5、對分公司報送的重點可疑交易報告進行再識別及審批,將審批意見反饋報送機構;
6、按要求完成非現場檢查工作,并指導基層機構做好整改;
7、對柜面常見可疑交易特征進行梳理并下發(fā)分支機構,指導機構人員做好可疑交易報送工作;
8、通過可疑交易案例分析,研究可疑交易模型建設工作思路;
9、認真開展反洗錢內、外部宣傳,負責制定活動方案,落實宣傳活動的組織和總結,及時將結果反饋監(jiān)管機構;
10、按要求時限向銀保監(jiān)會報送反洗錢工作報告;
任職資格:
1、統(tǒng)招本科及以上學歷,金融相關專業(yè)畢業(yè);
2、具有國際公認反洗錢師資格優(yōu)先;
3、保險公司同崗位2年以上工作經驗;
4、善于溝通,情商高,能直接與企業(yè)中高層領導溝通。
職位福利:五險一金、年底雙薪、績效獎金、餐補、交通補助、加班補助、帶薪年假