職位描述:
1 根據(jù)集團(tuán)內(nèi)控管理的統(tǒng)一要求,協(xié)助高級經(jīng)理開展集團(tuán)范圍內(nèi)內(nèi)部控制體系的建設(shè)和維護(hù)工作。
2 負(fù)責(zé)定期對集團(tuán)總部及二級公司的制度建設(shè)情況進(jìn)行完整性和合理性的檢查,根據(jù)檢查結(jié)果提出制度優(yōu)化需求并跟進(jìn)、審核、落地。
3 參與集團(tuán)范圍內(nèi)流程管理工作,根據(jù)任務(wù)分工完成流程新增上線或流程改造變更方案的審核。
4 協(xié)助集團(tuán)范圍總部授權(quán)清單的制定與維護(hù),根據(jù)相應(yīng)事項(xiàng)主責(zé)部門的意見,結(jié)合管控要求及公司管理層的管理風(fēng)格,形成授權(quán)清單并匯報(bào)簽批后正式發(fā)布實(shí)施,根據(jù)管控要求或公司實(shí)際情況的變動不定期維護(hù)更新。
5 負(fù)責(zé)通過日常業(yè)務(wù)溝通或全面的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研及評估,識別集團(tuán)總部及二級公司的控制薄弱環(huán)節(jié)或高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域,針對性的開展專項(xiàng)檢查任務(wù),對于控制建設(shè)及實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行評估,提出設(shè)計(jì)補(bǔ)充或執(zhí)行優(yōu)化建議,并根據(jù)相應(yīng)整改方案的輸出、整改責(zé)任的落實(shí)及整改結(jié)果的落地。
6 負(fù)責(zé)對控制相對薄弱的新興公司,提供從0-1的必要控制建設(shè)意見,及過渡期的控制方案或要求,在保障日常業(yè)務(wù)正常開展的前提下合理管控風(fēng)險(xiǎn)。
7 參與集團(tuán)范圍內(nèi)系統(tǒng)建設(shè)或變更上線工作,保障控制措施在系統(tǒng)中的有效落地,定期開展信息系統(tǒng)內(nèi)部控制的檢查評估,關(guān)注系統(tǒng)自動控制設(shè)計(jì)及執(zhí)行的有效性,提出系統(tǒng)控制的優(yōu)化方案,并跟進(jìn)相應(yīng)系統(tǒng)變更或建設(shè)成果的測試及上線使用。
8 協(xié)助高級經(jīng)理搭建集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫,對關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類分級管理,定期對風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行評估與更新,并協(xié)助公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)。
9 針對日常檢查或?qū)m?xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)的高風(fēng)險(xiǎn)薄弱環(huán)節(jié),協(xié)助高級經(jīng)理完成日常監(jiān)控指標(biāo)的設(shè)計(jì),借助信息化平臺或工具實(shí)現(xiàn)動態(tài)監(jiān)控。
10 協(xié)助集團(tuán)總部及二級公司定期開展內(nèi)部控制自我評價,設(shè)計(jì)評價方案、推進(jìn)自評工作、收集自評結(jié)果并配合完成自評報(bào)告的輸出。
11 配合內(nèi)部審計(jì)或?qū)油獠繉徲?jì)的工作。
12 負(fù)責(zé)提供內(nèi)部控制相關(guān)培訓(xùn)或提供內(nèi)部控制相關(guān)事項(xiàng)的日常溝通、咨詢、答疑服務(wù)。
職位要求:
1、“雙一流”本科及以上學(xué)歷,管理、會計(jì)、金融學(xué)位優(yōu)先。
2、8年及以上工作經(jīng)驗(yàn),需同時具備甲乙方工作經(jīng)驗(yàn),其中乙方需在會計(jì)事務(wù)所或咨詢公司從事內(nèi)部控制相關(guān)工作(非審計(jì)),甲方經(jīng)驗(yàn)為大中型多元化集團(tuán)優(yōu)先。過往行業(yè)側(cè)重制造業(yè)或互聯(lián)網(wǎng)、投資、金融。(與主管各有側(cè)重)
3、熟練掌握國內(nèi)外內(nèi)部控制相關(guān)的理論知識,熟悉不同類型及不同行業(yè)公司的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn);理解業(yè)務(wù)或具備業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的能力,可以將內(nèi)部控制理論與公司業(yè)務(wù)實(shí)踐有效結(jié)合,可以引入外部優(yōu)秀實(shí)踐案例應(yīng)用于公司業(yè)務(wù)實(shí)踐。
4、具備內(nèi)部控制全流程的從0至1的建設(shè)及優(yōu)化能力,可以利用理論基礎(chǔ),結(jié)合公司業(yè)務(wù)實(shí)踐現(xiàn)狀,給出合適的改進(jìn)建議或方向。
5、可以作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成公司級內(nèi)部控制專項(xiàng)建設(shè)、審查或優(yōu)化的項(xiàng)目,保證項(xiàng)目的按時按質(zhì)完成;可以指導(dǎo)團(tuán)隊(duì)成員解決項(xiàng)目過程中的復(fù)雜問題。
6、在開展專項(xiàng)檢查的基礎(chǔ)上,可以在日常業(yè)務(wù)溝通、材料審閱、會議參與等非項(xiàng)目制推進(jìn)的工作中,通過細(xì)微點(diǎn)發(fā)現(xiàn)問題點(diǎn),并橫向縱向深挖后形成問題發(fā)現(xiàn)、匯報(bào)發(fā)現(xiàn)結(jié)果并推動最終的整改落地。
7、對于內(nèi)部控制常規(guī)流程沒有覆蓋的復(fù)雜業(yè)務(wù),可以結(jié)合理論理解和過往實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)總結(jié),給出有效的管控建議或意見。
8、可以獨(dú)立開展信息系統(tǒng)內(nèi)部控制的檢查評估,關(guān)注系統(tǒng)自動控制設(shè)計(jì)及執(zhí)行的有效性,提出系統(tǒng)控制的優(yōu)化方案,并跟進(jìn)相應(yīng)系統(tǒng)變更或建設(shè)成果的測試及上線使用。
9、具備全面風(fēng)險(xiǎn)管理的工作經(jīng)歷,可以協(xié)助搭建集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫,對關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類分級管理,定期對風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行評估與更新,并協(xié)助公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)。同時可以協(xié)助完成日常風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)的設(shè)計(jì),借助信息化平臺或工具實(shí)現(xiàn)動態(tài)監(jiān)控。
10、可以與跨部門、跨公司人員實(shí)現(xiàn)復(fù)雜問題的溝通,促使對方接收內(nèi)部控制管理的要求,引導(dǎo)對方接受內(nèi)部控制的理念,逐步形成內(nèi)部控制文化。
11、可以協(xié)助開展外部機(jī)構(gòu)的對接與溝通。
12、可以獨(dú)立開展內(nèi)部控制培訓(xùn)材料的編制及培訓(xùn)實(shí)施。
13、邏輯思考能力強(qiáng),細(xì)致,立場堅(jiān)定,具備出色的溝通表達(dá)能力、理解能力和獨(dú)立思考能力。